润建股份有限公司

     独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的

【资料图】

                  独立意见

     作为润建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司

独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《润建股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，

本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相

关情况，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三次会议相关议案进行了

认真审核，发表独立意见如下：

     一、关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的独立意见

提供授信担保的事项，主要是为了支持其业务发展，符合其实际经营需要，亦符

合公司的长远利益。公司已就该事项进行过充分的测算分析，认为鑫广源具有足

够的偿还债务能力。同时，鑫广源为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取

日常资金收支监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出、对外投资、对

外担保等事项进行专项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全，风险可

控。

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规

定，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

     综上，我们一致同意公司本次为鑫广源取得银行综合授信提供担保的事项。

                       独立董事：黄维干、林伟伟、戴芸

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